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发布日期：2026-01-16 11:44 点击次数：131
证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-088
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”预测触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证公告实质的真正、准确和完竣，并对公告中
的差错记录、误导性阐发或紧要遗漏承担包袱。
畸形教唆：
或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺脱时间付息款项不另计息）
个交游日收盘价低于“科数转债”当期转股价的 85%，可能触发“科数转债”
转股价钱的向下修正要求。若将来触发“科数转债”转股价钱的向下修正要求，
即公司股票在职意并吞三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%，届时公司董事会将召开会议决定是否诳骗“科数转债”转
股价钱的向下修正权力。敬请强大投资者阻扰投资风险。
一、可颐养公司债券刊行上市情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可20231681号”文应允注册，公司于
可颐养公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交游，债券简称“科数转债”，
债券代码“127091”。
（二）转股价钱的历次诊治情况
本次刊行的可颐养公司债券的开动转股价钱为34.67元/股。
凭据公司2024年5月25日深入的《对于诊治“科数转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-036），鉴于公司实施2023年度权益分配，以公司2023年权益
分配实施时股权登记日的总股本为基数，向整体激动每10股派发现款股利1.2元
东谈主民币（含税），不送红股，不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股
价钱从34.67元/股诊治为34.55元/股，诊治后的转股价钱自2024年5月31日起成效。
凭据公司2024年10月29日深入的《对于向下修正“科数转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-084）,鉴于《召募阐发书》干系要求以及公司2024年第二
次临时激动大会的授权，公司董事会应允将“科数转债”的转股价钱由34.55元/
股向下修正为27.65元/股，修正后的转股价钱自2024年10月30日起成效。
二、科数转债转股价钱向下修正要求
凭据《召募阐发书》，公司本次刊行的可颐养公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时间，当公司股票在职意并吞三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，董事会有权提议转股价钱向下
修正决策并提交激动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价蓄意，
在转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价蓄意。
上述决策须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次可转债的激动应当消亡。修正后的转股价钱应不低
于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司
股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱
值和股票面值。
（二）修正要害
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间等相关信息。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股央求并
奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐发
自2024年11月18日至2024年12月9日，公司股票已有十个交游日收盘价低于
“科数转债”当期转股价钱的85%，可能触发“科数转债”转股价钱的向下修正
要求。若将来触发“科数转债”转股价钱的向下修正要求，凭据《深圳证券交游
所上市公司自律监管指引第15号——可颐养公司债券》等干系步伐，触发转股价
格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游
日开市前深入修正粗略不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募阐发
书》的商定实时践诺后续审议要害和信息深入义务。公司未按本款步伐践诺审议
要害及信息深入义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解科数转债的其他干系实质，可查阅公司于2023年8月21日在
巨潮资讯网深入的《召募阐发书》全文。敬请强大投资者怜惜公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
